董事會(huì)

董事會(huì)由八名董事組成,包括一名執(zhí)行董事,三名非執(zhí)行董事及四名獨(dú)立非執(zhí)行董事。董事由選舉產(chǎn)生,任期為三年,可于重選后續(xù)期。

董事會(huì)下設(shè)多個(gè)委員會(huì),并向其轉(zhuǎn)授若干職責(zé)。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、公司章程及境內(nèi)外上市規(guī)則,本公司已成立六個(gè)董事委員會(huì),即戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)、薪酬委員會(huì)、提名與公司治理委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)及關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)。


董事會(huì)成員

陳亮

陳亮先生,1968年1月出生,自2023年11月起獲委任為本公司董事長(zhǎng),自2023年10月起任本公司黨委書記、管理委員會(huì)主席。陳先生自1994年10月至2001年2月歷任新疆宏源信托投資股份有限公司計(jì)算機(jī)部主任、證券部副總經(jīng)理兼文藝路證券營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、證券業(yè)務(wù)總部副總經(jīng)理,自2001年2月至2009年9月歷任宏源證券股份有限公司烏魯木齊業(yè)務(wù)總部總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、新疆營(yíng)銷經(jīng)紀(jì)中心總經(jīng)理、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)總部總經(jīng)理,自2009年9月至2015年1月?lián)魏暝醋C券股份有限公司副總經(jīng)理、宏源期貨有限公司董事長(zhǎng),自2014年12月至2019年5月?lián)紊耆f(wàn)宏源集團(tuán)股份有限公司(一間于深圳證券交易所(股份代號(hào):000166)和香港聯(lián)交所(股份代號(hào):06806)兩地上市的公司)和申萬(wàn)宏源證券有限公司黨委委員、申萬(wàn)宏源集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理、申萬(wàn)宏源西部證券有限公司執(zhí)行董事,自2015年8月至2019年5月?lián)紊耆f(wàn)宏源西部證券有限公司黨委書記,及自2019年6月至2023年10月歷任中國(guó)銀河證券股份有限公司(一間于上海證券交易所(股份代號(hào):601881)和香港聯(lián)交所(股份代號(hào):06881)兩地上市的公司)總裁、副董事長(zhǎng)、董事長(zhǎng)。陳先生于1989年7月畢業(yè)于新疆大學(xué)數(shù)學(xué)專業(yè)(本科),于2016年1月自復(fù)旦大學(xué)取得高級(jí)管理人員工商管理碩士學(xué)位。

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張薇

張薇女士,1981年10月出生,自2023年6月起獲委任為本公司董事,目前擔(dān)任中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司(“匯金公司”)專職派出董事(董事總經(jīng)理)。張女士自2023年9月起擔(dān)任中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司董事。張女士自2006年7月加入?yún)R金公司,歷任匯金公司資本市場(chǎng)部經(jīng)理、非銀行部經(jīng)理、證券機(jī)構(gòu)管理部/保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)管理部高級(jí)副經(jīng)理、直管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室/股權(quán)管理二部處長(zhǎng),期間曾兼任中信建投證券股份有限公司(一間于上海證券交易所(股份代號(hào):601066)和香港聯(lián)交所(股份代號(hào):06066)兩地上市的公司)非執(zhí)行董事。張女士于2003年6月自中國(guó)政法大學(xué)獲得法學(xué)學(xué)士學(xué)位,于2006年6月自中國(guó)政法大學(xué)獲得國(guó)際法學(xué)碩士學(xué)位,于2017年12月自中國(guó)政法大學(xué)獲得國(guó)際法學(xué)博士學(xué)位。

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孔令巖

孔令巖先生,1977年2月出生,自2023年6月起獲委任為本公司董事,目前擔(dān)任中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司專職派出董事(董事總經(jīng)理)。孔先生自2023年8月起擔(dān)任中金資本運(yùn)營(yíng)有限公司董事。孔先生自1999年7月至2011年11月任職于中國(guó)工商銀行股份有限公司(一間于上海證券交易所(股份代號(hào):601398)和香港聯(lián)交所(股份代號(hào):01398)兩地上市的公司,以下簡(jiǎn)稱“工商銀行”),歷任國(guó)際業(yè)務(wù)部外匯資金管理處副處長(zhǎng)、資產(chǎn)負(fù)債管理部外匯資金管理處副處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部境外及控股機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)管理處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)。孔先生自2011年11月至2016年4月?lián)沃袊?guó)工商銀行(倫敦)有限公司副總經(jīng)理、自2014年9月至2016年4月兼任工商銀行倫敦分行副總經(jīng)理,自2016年5月至2022年8月先后擔(dān)任華泰證券股份有限公司(一間于上海證券交易所(股份代號(hào):601688)和香港聯(lián)交所(股份代號(hào):06886)兩地上市的公司)資金運(yùn)營(yíng)部總經(jīng)理、融資融券部總經(jīng)理??紫壬?999年7月自中央財(cái)經(jīng)大學(xué)取得經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位,于2005年1月自清華大學(xué)取得工商管理碩士學(xué)位。

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鄧星斌

鄧星斌先生,1968年12月出生,自2024年6月起獲委任為本公司董事,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,正高級(jí)會(huì)計(jì)師,全國(guó)會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才。鄧先生現(xiàn)任中國(guó)投融資擔(dān)保股份有限公司(NEEQ:834777)黨委書記、董事長(zhǎng),曾任國(guó)家能源投資公司(后并入國(guó)家開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司)資金財(cái)務(wù)部干部,國(guó)能中型水電實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)公司干部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部副經(jīng)理,國(guó)投華靖電力控股股份有限公司(后更名為國(guó)投電力控股股份有限公司)計(jì)劃財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理,國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司(后更名為國(guó)家開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司)計(jì)劃財(cái)務(wù)部主任助理、副主任,國(guó)投煤炭有限公司(后更名為國(guó)源時(shí)代能源開(kāi)發(fā)有限公司)副總經(jīng)理,中國(guó)投融資擔(dān)保股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān),國(guó)投財(cái)務(wù)有限公司總經(jīng)理,國(guó)家開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司審計(jì)部主任、黨支部書記、公司直屬紀(jì)委副書記。鄧先生于1991年7月自長(zhǎng)沙水利電力師范學(xué)院取得經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位,于2001年7月自北京大學(xué)取得工商管理碩士學(xué)位。

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吳港平

吳港平先生,1957年9月出生,自2022年6月起獲委任為本公司董事,香港會(huì)計(jì)師公會(huì)(HKICPA)、澳大利亞和新西蘭特許會(huì)計(jì)師公會(huì)(CAANZ)、澳洲會(huì)計(jì)師公會(huì)(CPAA)及英國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)師公會(huì)(ACCA)會(huì)員。吳先生為退休的安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所中國(guó)主席、大中華首席合伙人和安永全球管理委員會(huì)成員,在香港和中國(guó)內(nèi)地的會(huì)計(jì)業(yè)有超過(guò)30年的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)。加入安永前,吳先生歷任安達(dá)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所大中華主管合伙人、普華永道中國(guó)業(yè)務(wù)主管合伙人和花旗集團(tuán)中國(guó)投資銀行董事總經(jīng)理。吳先生自2021年8月起擔(dān)任中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(一間于上海證券交易所(股份代號(hào):601318)和香港聯(lián)交所(股份代號(hào):02318)兩地上市的公司)獨(dú)立非執(zhí)行董事,自2022年8月起擔(dān)任阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司(一間于香港聯(lián)交所(股份代號(hào):09988)及紐約證券交易所(股份代號(hào):BABA)上市的公司)獨(dú)立董事,并自2022年10月起擔(dān)任瑞安房地產(chǎn)有限公司(一間于香港聯(lián)交所(股份代號(hào):00272)上市的公司)獨(dú)立非執(zhí)行董事。吳先生自2021年4月至2024年8月?lián)伪本椡萍及l(fā)展股份有限公司(一間于香港聯(lián)交所(股份代號(hào):02251)上市的公司)獨(dú)立非執(zhí)行董事,并為第二屆香港中國(guó)商會(huì)會(huì)長(zhǎng),出任中國(guó)財(cái)政部第一、二屆企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則咨詢委員會(huì)委員,香港商界會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)榮譽(yù)顧問(wèn)和香港中文大學(xué)MBA課程和會(huì)計(jì)學(xué)院咨詢會(huì)成員。吳先生亦為香港中文大學(xué)(深圳)審計(jì)委員會(huì)成員、香港中文大學(xué)(深圳)教育基金會(huì)理事、香港公司法改革常務(wù)委員會(huì)成員。吳先生于1981年12月獲得香港中文大學(xué)工商管理學(xué)士學(xué)位,于1988年10月獲得香港中文大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。

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陸正飛

陸正飛先生,1963年11月出生,自2022年6月起獲委任為本公司董事。陸先生自1999年11月至今任北京大學(xué)光華管理學(xué)院會(huì)計(jì)系教授及博士生導(dǎo)師,期間歷任北京大學(xué)光華管理學(xué)院會(huì)計(jì)系副主任、主任、副院長(zhǎng),自1988年7月至1999年10月歷任南京大學(xué)國(guó)際商學(xué)院助教、講師、副教授、教授,會(huì)計(jì)系副主任、主任等職務(wù)。陸先生現(xiàn)任中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司(一間于香港聯(lián)交所(股份代號(hào):01359)上市的公司)獨(dú)立非執(zhí)行董事、中國(guó)生物制藥有限公司(一間于香港聯(lián)交所(股份代號(hào):01177)上市的公司)獨(dú)立非執(zhí)行董事、新疆天山水泥股份有限公司(一間于深圳證券交易所(股份代號(hào):000877)上市的公司)獨(dú)立董事。陸先生自2013年7月至2019年8月?lián)沃袊?guó)銀行股份有限公司(一間于上海證券交易所(股份代號(hào):601988)和香港聯(lián)交所(股份代號(hào):03988)兩地上市的公司)獨(dú)立非執(zhí)行董事,自2018年11月至2019年11月?lián)沃袊?guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司(一間于上海證券交易所(股份代號(hào):601611)上市的公司)獨(dú)立董事,并自2011年1月至2023年8月?lián)沃袊?guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司(一間于香港聯(lián)交所(股份代號(hào):02328)上市的公司)獨(dú)立監(jiān)事。陸先生于1985年7月獲得浙江工商大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位,于1988年6月獲得中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位,于1997年6月獲得南京大學(xué)商學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位,于1997年9月至1999年9月在中國(guó)人民大學(xué)進(jìn)行博士后研究工作。

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彼得?諾蘭

彼得·諾蘭先生,1949年4月出生,獲頒司令勛章,自2020年2月起獲委任為本公司董事。其自2019年1月至今擔(dān)任中國(guó)光大集團(tuán)獨(dú)立非執(zhí)行董事,自2018年10月至今擔(dān)任劍橋大學(xué)耶穌學(xué)院中國(guó)論壇主任,自2005年7月至今擔(dān)任中國(guó)高級(jí)管理培訓(xùn)項(xiàng)目主任。諾蘭教授自1979年10月至1997年9月?lián)蝿虼髮W(xué)經(jīng)濟(jì)與政治學(xué)院講師;自1997年10月至2012年9月?lián)蝿虼髮W(xué)Judge商學(xué)院Sinyi中國(guó)管理講席教授。其自2012年10月至2016年9月?lián)蝿虼髮W(xué)發(fā)展研究中心主任和崇華中國(guó)發(fā)展學(xué)教授,并自2019年10月起擔(dān)任該中心創(chuàng)始主任及崇華中國(guó)發(fā)展學(xué)榮休教授。諾蘭教授自2010年11月至2017年11月任交通銀行股份有限公司(一間于上海證券交易所(股份代號(hào):601328)和香港聯(lián)交所(股份代號(hào):03328)兩地上市的公司)的獨(dú)立非執(zhí)行董事。諾蘭教授于1981年9月自英國(guó)倫敦大學(xué)取得經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。

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周禹

周禹先生,1981年2月出生,自2023年6月起獲委任為本公司董事,現(xiàn)任中國(guó)人民大學(xué)商學(xué)院組織與人力資源系教授、博士生導(dǎo)師、系主任。周先生自2009年5月起任教于中國(guó)人民大學(xué)商學(xué)院,歷任組織與人力資源系講師、副教授等職務(wù),并自2016年8月起獲聘為首批教學(xué)杰出教授,期間曾自2013年9月至2014年9月兼任美國(guó)哈佛大學(xué)法學(xué)院Wertheim研究員及美國(guó)經(jīng)濟(jì)研究局訪問(wèn)研究員。周先生目前亦擔(dān)任中國(guó)人力資源理論與實(shí)踐聯(lián)盟秘書長(zhǎng)、中國(guó)企業(yè)改革發(fā)展研究會(huì)人力資源分會(huì)秘書長(zhǎng)及中國(guó)人民大學(xué)商學(xué)院國(guó)企改革與發(fā)展研究中心研究員。周先生于2003年7月自中國(guó)人民大學(xué)獲得人力資源管理學(xué)士學(xué)位,于2005年7月自中國(guó)人民大學(xué)獲得勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)(人力資源開(kāi)發(fā)與管理方向)碩士學(xué)位,于2007年9月至2008年9月受中國(guó)留學(xué)基金委資助于美國(guó)新澤西州立羅格斯大學(xué)進(jìn)行聯(lián)合培養(yǎng)博士項(xiàng)目并于2009年1月自中國(guó)人民大學(xué)獲得勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)(人力資源開(kāi)發(fā)與管理方向)博士學(xué)位。

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